Ład korporacyjny
Zbiór zasad postępowania odnoszących się do organów spółek - rady nadzorczej, zarządu - oraz akcjonariuszy.
Władze spółki
Spółką akcyjną Dekpol kieruje wykwalifikowany sztab ludzi. Firmą zarządza łącznie dwóch członków Zarządu oraz pięciu członków Rady Nadzorczej.
Nasz Zarząd
Nasza Rada Nadzorcza
Roman Suszek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie prawnicze uzyskane na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył aplikację radcowską. Od 2004 r. jest właścicielem Kancelarii Radcy Prawnego.
Jacek Grzywacz
Członek Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie wyższe uzyskane na Politechnice Śląskiej w Katowicach na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Ukończył Studium dla Dyrektorów Finansowych zorganizowane przez Fundację Centrum Prywatyzacji – Instytut Rozwoju Biznesu. Aktualnie jest prezesem i współwłaścicielem firmy JKG Finanse specjalizującej się w doradztwie ekonomiczno-finansowym.
Jacek Kędzierski
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie wyższe – ukończył Uniwersytet Gdański na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Przez większość kariery zawodowej był związany z doradztwem finansowo-księgowym dla firm z całej Polski. Posiada duże doświadczenie w zakresie sprzedaży towarów handlowych do największych hipermarketów w Polsce.
Grzegorz Wąsacz
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Rzeszowski na kierunku Prawo. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Wcześniej pracował w XL Catlin, PwC Polska, Credit Suisse Poland oraz BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy Kancelaria Prawna.
Wojciech Sobczak
Członek Rady Nadzorczej
Jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku w banku PKO BP SA. Do roku 2008 sprawował funkcję Prezesa Zarządu NFI KREZUS SA. Przez następne lata, do roku 2010, zajmował stanowisko Prezesa, a potem Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A. Od 2010 roku jest doradcą Wentworth tech Sp. z o.o. Ponadto, Pan Wojciech Sobczak był doradcą zarządów kilku spółek, głównie w zakresie IPO. Od 1991 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych. Pan Wojciech Sobczak przez wiele lat pełnił różne funkcje w organach spółek prawa handlowego, w tym: Prezesa Zarządu NFI KREZUS SA., Prezesa, a później Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A.. Członka Rady Nadzorczej w spółkach handlowych, w tym w spółkach giełdowych takich jak: SKOTAN S.A., MAKRUM S.A., Alchemia S.A. oraz Protektor S.A.
Oświadczenia spółki
Zbiór dokumentów zawierających zasady Ładu Korporacyjnego, którymi kieruje się spółka w prowadzonej działalności gospodarczej.
Plan połączenia
PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE
DEKPOL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
ZE SPÓŁKAMI
DEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA
DEKPOL ROYALTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKI PRZEJMOWANE)
Dokumenty korporacyjne
Zbiór dokumentów regulujących działalność organów statutowych spółki wraz ze statutem spółki
Komitet Audytu
Do ustawowych kompetencji Komitetu Audytu należy:
- Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
- Kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
- Informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
- Dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem,
- Opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
- Opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- Określanie procedury wyboru firmy audytorskiej,
- Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, w sprawach dotyczących powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6,
- Przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
Komitet Audytu działa w trzyosobowym składzie:
- Jacek Kędzierski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Jacek Grzywacz – Członek Komitetu Audytu,
- Roman Suszek – Członek Komitetu Audytu.
Członkowie Komitetu Audytu Jacek Kędzierski i Roman Suszek spełniają kryteria członków niezależnych w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach (…), jak również w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Raporty EBI
Zbiór raportów Dekpol S.A. dotyczących zasad ładu korporacyjnego.
